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第二届董事会第十次会议决议公告

  • 日期 Date :2018-08-06
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公告编号:2018-032

证券代码:831603           证券简称:金润和           主办券商:东莞证券

广东金润和科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

一、会议召开情况

广东金润和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 6 月 30 日向各位董事发出。本次会议由董事长李中林先生主持,本次董事会应出席会议的董事 5 人,实际出席董事 4 人,董事杨晴华因个人原因未能出席;公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《关于补充确认公司及子公司受让知识产权的议案》。

议案的主要内容:因公司经营发展的需要,公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林、公司子公司湖南金洱电子设备有限公司(以下简称“湖南金洱”)及公司子公司东莞市牧音王电子有限公司(以下简称“牧音王”)于 2017 年 7 月 5 日与东莞佳鸿机械制造有限公司签订《知识产权转让协议书》,约定由李中林或李中林确认/指定的李中林控制的企业(包括但不限于湖南金洱、牧音王)受让目标知识产权,转让价格按协议确定为不超过人民币 9,897,826.62元。

根据《公司章程》等相关规定,上述事项需经过公司董事会的审议批准,因公司董事会未对上述事项作出决策,现特补充确认此议案。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议《关于补充确认关联交易的议案》。

议案的主要内容:为促进公司经营发展,公司控股股东、实际控制人董事长兼总经理李中林先生于 2018 年 4 月 13 日无偿向公司转让一项发明专利,发明名称:一种输液容器,专利号:2009101737052。

根据《公司章程》等相关规定,上述事项涉及关联交易,需经过公司董事会及股东大会的审议批准,因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策,现特补充确认此议案。

回避表决情况:关联董事李中林、李梓林回避表决,因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人,董事会不对本议案进行表决,本议案将提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容:董事会拟于 2018 年 7 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东金润和科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日


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